全球金融犯罪合规

12bet官方 & Co. (“JPMC”)及其各控股子公司(连同JPMC, (“本公司”)坚定致力于参与打击洗钱和资助恐怖主义活动的国际努力.

12bet官方证券公司是一家公开交易和注册的银行控股公司，总部位于纽约, 美国纽约(“U.S.)，由纽约联邦储备银行监管. 该公司还受各种美国法律法规的监管.S. 联邦和州银行和证券监管机构以及其他监管组织, 包括自律组织, 以及其他美国.S. 和班.S. 在本公司经营所在的司法管辖区对某些法律实体拥有监管权力的政府机构.

本所实施了基于风险的全球反洗钱(“AML”)合规计划(“AML计划”)，旨在遵守美国的“反洗钱”法律法规.S., 包括银行保密法, 根据2001年《12bet官网》的修订, 以及本所经营所在司法管辖区有关防止洗钱和恐怖主义融资的其他适用法律法规.

本所建立了全球制裁合规计划(“GSC计划”)，由以下要素组成:(i)程序, 系统, and internal controls designed to comply with applicable sanctions;(ii) a designated person responsible for the day-to-day implementation and operation of the GSC Program; (iii) independent testing; (iv) an ongoing training program; and (v) reporting and record keeping. GSC由全球金融犯罪合规主管指定的全球制裁合规总监领导.